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[공지] 제10기 주주총회 소집공고 사항
공지일자 2010.03.11 03:31:58
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제10기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제 19조에 의거 제 10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
◀ 아 래 ▶
1. 일 시 : 2010년 3월 26일 (금요일) 오전 9시 2. 장 소 : 서울시 서초구 양재동 202번지 서울교육문화회관 신관1층 청계홀 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 2009년도 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 가) 사외이사 후보
성명(생년월일) |
주요경력 |
추천자 |
최대주주와의 관계 |
회사와의 최근 3년간 거래내역 |
백준성 (1962.07.07) |
KAIST정밀금속재료실 위촉연구원 Shark Diamond Co.근무 |
이사회 |
해당없음 |
해당없음 |
3) 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 가) 상근감사 후보
성명(생년월일) |
주요경력 |
추천자 |
최대주주와의 관계 |
회사와의 최근 3년간 거래내역 |
송지호 (1960.12.20) |
KPMG,Los Angeles 근무 CJ Internet 미국현지 법인 사장 |
이사회 |
해당없음 |
해당없음 | 4) 제4호 의안 : 2010년도 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 2010년도 감사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
5. 경영참고사항 등의 비치 - 상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등 주주총회 소집공고 내용을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 - 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석을 통해 의결권을 직접행사 하시거 나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
2010년 3월 11일 주식회사 유비쿼스 대표이사 이상근
정기주주총회 소집공고 보기 주주총회 위임장 다운로드
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